涉案1.37亿元!出口公司老板被判11年,卖家信息已被货代泄露

1个月前

作者:程意 原创: 亿恩网 栏目: 卖家动态

简介:近日,跨境圈又一大案件被侦破,这起案件的性质和涉案金额同样令人咋舌。

某出口服装公司骗取退税2200万元


小编从海关总署了解到,这是一起出口服装骗取退税的大案,案件侦破时间长达一年,由宁波市四部门联合侦办,捣毁了一个涉及浙江、江西等8省17市的骗税犯罪团伙。


经统计,该案件涉及出口货物价值1.37亿元人民币,犯罪团伙共骗取国家退税款2200万元

时间向前推移一年……


2019年6月,宁波市四部门根据案件线索确立了以主要犯罪嫌疑人宁波籍杨某为突破口。


专案组历经4个月的侦查取证,最终查明以杨某为首的犯罪团伙以宁波市D外贸公司名义非法向货代公司购买出口货物信息,并通过非法渠道购买外汇,骗取国家退税款2200万元


事实证明,天网恢恢疏而不漏,非法行为最终都会受到法律制裁。


8月份,宁波市北仑区人民法院一审判决宁波市D外贸公司犯骗取出口退税罪和虚开发票罪,判处罚金2210万元;主犯杨某犯骗取出口退税罪和虚开发票罪,判处有期徒刑11年,并处罚金2210万元


从这起案件中还可以了解到,该犯罪团伙曾向货代公司购买出口货物信息……这下关于货代的讨论又纷至沓来。


货代扮演了什么角色?


这段时间跨境圈里“货代威胁卖家”“货代卷款跑路”和“曝光货代脏套路”等消息搞得卖家人心惶惶,也让卖家和货代之间的关系更加紧张。


而关于货代,卖家也有不同的看法。


卖家A:相互成全吧,我的货代不管我换哪家公司都一直合作,相互扶持。

卖家B:有的货代要么就是在群里@你,要么就是发广告,无脑轰炸太烦人了!

卖家C:简单,都是想赚钱,互相有利可图就行。

卖家D:职业不分高低贵贱,都是出来打拼的,只要赚的是良心钱就可。


这几位卖家的看法都很有代表性,最后一位卖家也戳中了重点。


犯罪团伙的非法行为固然让人不齿,而涉及案件的货代公司也分到了一杯羹,赚的是不是良心钱就不言而喻了。


虽然该案件没有曝光犯罪团伙是从哪家货代买到的出口货物信息,卖家信息泄露已经是不争的事实,犯罪团伙再利用这些信息骗取税款,案件中牵扯到的利益链也值得深思。


法律上的雷区半步都不能越,而跨境行业里的乱象却一直存在,那么货代和卖家之间的关系还能在摇摇欲坠中和缓起来吗?


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