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多家跨境公司被曝骗税,金额高达数亿元!

本文来自:亿恩网原创

作者:路雪苹

2024-05-24 14:49

引言 税务合规刻不容缓。

继今年国家八部门联合打击涉税违法犯罪会议召开后,出口退税核查显著增多,被曝出税务问题的跨境公司也是一个接一个。最近,业内曝出多家公司骗取出口退税,涉案金额高达数十亿,服饰、物流等企业则成为税务违规的重灾区。

 

多家跨境公司被曝骗税

 

对跨境卖家而言,骗取税款的事情并不鲜见,但最近被曝出税务问题的公司明显增多。

 

仅广东省,近期就有32则案例,主要涉及骗取出口退税、逃避缴纳税等失信行为,其中22家公司被移送司法机关,3家企业涉案金额过亿元。在这一批的案例中,纺织、服装类的企业占据最大比例,涉案企业高达20家。

 

东莞市凯扬进出口贸易有限公司在本批公司中涉案金额最高,接近2亿元。由于存在骗取出口退税等税法问题,该公司被处以追缴税款19913.43万元的行政处理、处以罚款130.87万元的行政处罚、依法移送司法机关。

 

不过,上述案例只是税务问题的冰山一角,随着深挖,更多的违规主体被曝出。深圳经侦近日公布的案件中,一跨境服装企业存在多项税务问题:负责人在十年期间,多次虚构资金交易流水高达22亿元,虚开发票金额1.8亿元,实际骗税1900余万元。

 

该骗税企业被查后,相关的虚开发票、非法货代报关、地下钱庄等关系链均被挖出。相关资料显示,涉案人员关联了两家广州的服装公司,表面上各种出口申报材料一应俱全,但其中一家公司并无人办公,而是主做骗税的空壳公司。

 

骗税的具体操作流程为:货代把真实货主的出口信息卖给涉案人员→涉案人员将空壳公司名字作为报关单的抬头→货物成功出口后通过地下钱庄将外币冒充货款汇入自己的公司账户。相关的退税发票也是通过不法手段筹得,目前已经移交司法机关审理。

 

3月份的骗税案件中也是如此,江苏一企业利用山寨手机冒充高价国产手机在4年间骗取出口退税7.2亿元让无数为之震惊。事实上,近期频繁发生的同样情况不止出现在卖家端,服务商也有案例发生。

 

广州一服务商骗取税款超亿元

 

国家税务总部此前发布的公告中,广东世晨物流有限公司在2018年至2020年期间,因涉嫌虚开发票、骗取出口退税、抵扣税款等因素被定为重大税收违法失信主体,涉案金额高达1.41亿元。物流公司出事,与之合作的卖家也或受到牵连。

 

其实,从上述的一个个案例中可以发现,骗取出口退税是近两年频频出现的话题,部分企业通过各种手段获取非法利益,但多是以自食恶果而收尾。不过,据一些业内卖家的反馈来看,即便是正常的退税也很容易遭受到上下游链条的“背刺”。

 

“出口退税很容易出现问题,审批到了一年要退税的时候,有些供应商可能关门不干了,他们的生产能力没有办法证明,我们会很被动,”有卖家说道。不仅如此,供应商的供应商出现问题,也可能会导致卖家连坐不能退税;甚至个别卖家还要提防货物被货代拿去配货,以配票骗税。

 

除了出口退税,虚开发票、异地虚开也是部分卖家一不小心掉进“税法漩涡”的缘由。一卖家坦言:“亚马逊二手审核切记不可找服务商开发票,最容易暴雷,别问,问就是被伤过。”

 

并且,最近一段时间各地在严查税务。据业内人士反馈,近期广东的不少跨境企业都被下发了相关通知,要求核查税务,解释公司存在大量运输发票却不入账、或者没有相匹配出口收入等原因,相关卖家可要小心了。

 

小编了解到,出口报关中,还有多种情况会被列入核查范围,诸如出口收入申报同比去年增长异常,但没有合理的缘由;出口收入增长,但成本费用并未同步增长;采购的发票存在异常;没有对应的水电租金发票等。

 

严厉打击逃税,欧盟开出超亿元罚单

 

不仅仅是国内,国外对于税务的严厉打击程度也输不容小觑。近日欧盟检察官办公室公布了一起自行车逃税案,一法国公司为规避自行车的反倾销税,将整车电动自行车拆散成零部件形式进口,最终被要求支付货物税款和关税,相关人员还被判处数年刑罚以及罚款超亿元。

 

由本次案件往前追溯,可以发现今年2月份,欧洲打击金融弊端办公室(OLAF)查获了2万多辆由中国进口到波兰的自行车。案件数据显示,他们利用了欧盟进口机制相关豁免政策(CP42)上的漏洞,并通过虚假申报以此来逃避增值税的支付。据业内人士的估算,这批货物至少可以逃避800万欧元的反倾销和反补贴税以及400万欧元的增值税。

 

欧盟的这一例例也在提醒相关卖家注重法律,切勿因大失小。众所周知,中国是全球最大的两轮电动出口国,在国际上有着较高的活跃度。国外严格的排放标准和倡导绿色出行的作用下,国外对于E-bike市场的需求量一直较高,不少中国卖家依托于此在国外赚得盆满钵满。

 

近段时间随着天气好转,有关E-bike的搜索热度也在持续上升,其中e-bike dreirad senioren、Electric bicycle battery的搜索量分别上涨了550%和180%。

 

虽热度持续上升,但这笔生意钱并不好赚。一方面,是因为电动自行车大部分属于锂电池货物,对于出口报关及海运要求极高。另一方面,就是自2019年起,欧盟就对中国电动自行车收取了18.8%至79.3%的关税,但不少企业为了维持自身的竞争力会通过各种方法规避关税,也就出现了上述的情况。

 

如今,欧盟一步步加大税务问题的整治,卖家们还是切勿再报以侥幸心理。想要在海外市场长期发展,还是遵守法律和贸易规则才好。

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