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亚马逊因违反美国制裁而受到13.5万美元的罚款

作者:杨旭峰 原创: 亿恩网 类目: 亚马逊平台

1个月前

简介:美国的制裁还真是恐怖啊……

美国财政部周三表示,亚马逊将通过向克里米亚,伊朗和叙利亚的人出售商品而违反美国制裁措施,因此将支付134,523美元,尽管低额罚款反映出“亚马逊的明显违规行为是非严重的,并且是自愿公开的。”

 

亚马逊同意将商品出售给位于古巴,伊朗,朝鲜,苏丹和叙利亚的外国使团或受其雇用的个人并且未能及时报告违规行为发生在2011年至2018年之间。

 

财政部表示,亚马逊已经采取措施修复其自动系统,该系统标记可能违反制裁的行为罚款额可能超过10亿美元。

 

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美国财政部周三表示,Amazon.com Inc. 同意解决有关违反多项美国制裁法规的指控

 

根据亚马逊与美国财政部外国资产控制办公室之间的和解协议,这家总部位于西雅图的电子商务巨头据称向受美国制裁的个人或实体提供了商品和服务,这主要是由于该公司的自动筛选流程存在缺陷。

 

亚马逊发言人拒绝置评。

 

亚马逊同意为解决这些指控而支付约13.5万美元但是这与该公司的规模相比微不足道,该公司的市值约为1.5万亿美元。

 

OFAC称,亚马逊自愿披露了所指控的违规行为并采取了补救措施(在和解总额中发挥了作用的因素)也有类似的问题。

 

OFAC表示,亚马逊的自动制裁筛选程序未能完全分析交易和客户数据,例如受制裁司法管辖区的常见替代拼写,并且该公司的筛选系统未能标记可能违反美国法规的订单。

 

亚马逊接受并处理了针对受美国制裁的地区(例如伊朗和叙利亚)或已被美国列入黑名单的个人和实体的消费品和服务的订单,这些个人和实体被指定为毒贩,全球恐怖分子或大规模扩散者根据和解协议,销毁武器。

 

根据协议,在数百个实例中,据称亚马逊的系统未能在美国黑名单上标记正确拼写的人和实体的名称和地址。

 

OFAC表示,亚马逊的制裁筛选系统也未能标记包含克里米亚拼写错误地址的订单,并且未能遵守涉及黑海半岛的某些交易的报告要求。除非获得许可,否则美国通常禁止向克里米亚进出货物,服务和技术。

 

OFAC赞扬亚马逊通过提供对涉嫌违规行为的数据分析并实施重大补救措施以解决制裁筛选问题的方式与调查合作。


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18126443637 1个月前
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