联系我们

新闻投稿:jingjing@enec.net

商务合作:coco@enec.net

暴雷!涉嫌逃税超3亿欧元货代团伙被抓

本文来自:亿恩网原创

作者:路雪苹

2023-03-31 17:03

引言 跨境物流圈暴雷,多国查验率上升。

近日,关于欧洲检察官办公室突袭检查列日机场,涉嫌逃税3.03亿欧元货代被抓的事件在物流圈炸开了锅。多家货代宣布暂停接收货物,甚至还有业内人士曝出多个地区货物被查扣的情况。与此同时,美国的查验率也有所上升,物流圈似乎要迎来一场新的地震。

 

欧洲抓捕逃税3.03亿欧元货代团伙

 

欧洲检察官办公室一直在对涉嫌增值税欺诈的中国出口商进行大规模调查。比利时当地时间周二上午,欧洲检察官办公室(EPPO)针对中国出口商增值税欺诈案件展开了一场突袭检查行动,对列日机场、泽布吕日的几个物流仓库进行了10次搜查。

 

本次搜查过程中,4名涉事嫌疑人被逮捕,分别为两名负责人、一名会计师和一名员工。调查人员在4人家中缴获了 4辆车(包括奥迪和宝马等)、十几个银行账户以及相应的计算机设备,预估本次案件涉嫌逃税金额达到3.03亿欧元(约合22.6亿人民币)。

 

在这起诈骗活动中,一些中国企业涉嫌利用欧盟CP42规则中相关豁免条款,实施欺诈行为。据悉,为简化贸易程序,欧盟规定通过列日机场入境的货物目的地如果为欧盟其他成员国,可以享受欧盟CP42的增值税进口豁免。

 

而这些涉案人员恰恰是钻了这个空子。为了从这一免税中受益,中国出口商联合比利时的私人海关机构/增值税代表,将申报货物的最终目的填写为欧盟成员国。

 

在这一过程中,他们利用位于法国、德国等地的幌子公司,使用虚假发票和伪造的运输文件,从而制造货物最终目的地在欧盟其他成员国的假象,通过虚假商业链来转移检查人员的注意力。但空壳公司并不会收到货物,这些商品最终用于供应在其他成员国设立的实体公司,以全价销售给海外消费者。

 

整个流程下来,消费者购买产品时缴纳的增值税并未被依法申报,同时又规避了高昂的税费,他们从而获得了巨额的利润。

 

就调查数据来看,在2019年-2022年期间,涉案人员造成了大约3.03亿欧元的逃税损失和660万欧元的关税损失,涉及包括伪造海关文件、增值税欺诈、非法洗钱和参与犯罪等在内的多种罪行。

    

作为欧盟“最赚钱”的犯罪活动,增值税诈骗等行为一直是欧盟相关机构的打击重点。据不完全统计,2022年,EPPO开展了1117项调查,其中16.5%与增值税诈骗有关,此类骗税造成的损失约占欧盟公共收入总损失(141亿欧元)的47%。

 

该事件在跨境圈疯狂刷屏后,许多欧洲市场的卖家和货代都为此感到担忧:货代逃税、海关一并清算,物流行业或将迎来一次大地震。

 

多家货代公司停止收货,物流行业或迎大地震

 

“由于列日机场突击检查,我司欧洲空运渠道暂停,”有货代发出紧急通知。并且,对于在途的已经入库的货物,货代公司表示会全力协调。而在朋友圈,发出同样紧急通知的货代不在少数。

 

案件进一步调查后,涉案的货物肯定会被扣下,相关的责任和损失也需要货代来承担,不排除一些货代公司出现不堪重负,最终走向倒闭的情况。而这将进一步加剧物流行业的内卷,压缩中小货代的生存环境。

 

同时,一些货代也反馈出其他地区货物被查扣的情况。有货代反馈,中欧陆路的要塞捷克,也出现了货物被查被扣的情况,目前的罚金已经达到了3亿欧元;卡航扣下了几十条货柜;比利时还扣留了多批货物,卖家走货需要慎之又慎。

 

一些业内人士担忧,随着案件调查的深入,后期波及到的货代只增不减。本次事件很有可能会影响到比利时乃至整个欧盟清关,他们会提升查验率,加大抽查力度,尤其是一些低申报的查验,而中国货物会是他们查验的重心。

 

事实上,自今年开年以来,各种海关查验的消息接踵而至,欧洲市场海关查验率较之前有明显的上涨趋势。有货代反馈,欧洲查验率上涨到10%-15%之间,且查验平均等待时间在2-3周。查验率上升,意味着报税清关面临的风险更高,随之而来的很有可能是成本的增加。

 

据了解,欧洲各国海关主要查询货物申报信息、相关单证、相关资质以及产品是否符合欧盟准入条件等。这其中,灯具、纺织以及玩具类等税金比较高的产品查验力度最大。一些卖家或者服务商为了减少关税/增值税,会选择铤而走险低申报,但也会因此出事。

 

相较于其他地区,欧洲市场的合规问题相对较大,经常会出现由于查验或各种问题延误的情况,所以部分卖家减少了欧洲市场的业务。本次列日机场的搜查事件也并不是偶然,EPPO一直在对清关进行搜查,去年22亿欧元的国际税务欺诈案件就是最好的例证。

 

本次增值税欺诈案则是欧盟加大清关力度的导火索,有货代直言,自税的天下即将来临,还是要如实申报,以免货物被扣被查收。

 

与此同时,美国地区查验率也在大幅提升。美国海关和边境保护局还增了7个查验场,使得全国范围内的查验率达到15%。综合近期美国几个海关的查验数据来看,洛杉矶查验率上升30%;奥克兰查验率上升30%,且需要等待平均2-3周的时间;迈阿密查验率上升10%,且针对侵权问题比较多。

 

“加拿大可能会出现2021年那样的大规模查验,”有货代说道。据悉,当年加拿大海关由于海关查验,大量货物出现延误,短则一到两个月,长则半年,很大一部分卖家只能选择退运或者从美国转运,以此减少物流延误带来的影响。

 

小编在此提醒各位卖家,在申报时一定要准备无误的进行申报,万不可以低价等手段投机取巧,否则只会适得其反。


更多精彩内容,请关注亿恩网微信公众号: (ENECNEWS

扫码关注二维码

) 每天为您推送最新,最热干货!
声明:亿恩网原创稿件,未经授权不得以任何方式转发。转载请联系:jingjing@enec.net
分享:
3.4w 0 0
网友评论 文明上网理性发言,请遵守评论服务协议
(0) 条评论
评论
热门词条

竞争

退市

下载量

意大利

海外仓

Wayfair

走私

商标侵权

时尚

包裹配送

新规

刷评

review

华为

天猫

转售

电商平台

可持续

实体店

配送

收藏
0
0

—分享—

社群

扫码加入社群

公众号

扫一扫
关注亿恩公众号

顶部