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摊上事了!华东一外贸企业卷入1.3亿元案件

本文来自:亿恩网原创

作者:赵丹

2023-12-08 16:11

引言 长期以来,外贸企业利用各种手段骗取出口退税的违法犯罪行为屡禁不止。

长期以来,部分外贸企业利用各种手段骗取出口退税的违法犯罪行为屡禁不止。

 

近日,温州一家外贸企业骗取出口退税1.3亿元的事件在业内引起了不小的关注。

 

温州一家外贸企业骗取出口退税1.3亿元

 

据了解,在2023年11月份,国家税务总局温州市税务局第二税务分局发布公告称,温州一家国际贸易企业骗取出口退税金额高达1.3亿元。

 

图1.jpg

 

根据税务行政处罚决定书信息显示,涉事企业为温州市X观国际贸易有限公司。

 

据了解,该公司在日常运营的过程中从浙江X金鸟鞋业有限公司、浙江XX家族鞋业有限公司、温州市X婷公主鞋业有限公司80家企业取得虚开的增值税专用发票,累计退税金额为137783183.69元。

 

根据我国刑法关于审理骗取出口退税刑事案件的规定,该公司的行为被定性为假报出口的骗税行为,共骗取出口退税137783183.69元。

 

涉事企业以自身单位的名义报关出口货物,骗取国家出口退税。

 

最终,该企业的处罚结果是停止三十六个月出口退(免)税资格。

 

多地曝光大量骗税案件,情节严重者被判无期徒刑!

 

今年年初,北京发生了一起更严重的企业骗取出口退税案件,主犯被判处无期徒刑

 

据了解,北京市税务、公安海关、人民银行等部门联合依法查处北京市某贸易公司等2出口企业骗取出口退税案件

 

这几家企业骗取出口退税的方法是将不予退税的金、银等贵金属进行简单加工,伪装成高性能导线空心电感器等可退税产品出口

 

北京市税务部门依据法律规定,追缴这几家企业骗取出口退税13084.62万元,不予退税11718.97万元。

 

图2.jpg

 

最终,北京市第三中级人民法院对该案作出一审判决,主犯杨某因犯骗取出口退税罪被判处无期徒刑8名从犯因犯骗取出口退税罪被判处5-7年不等的有期徒刑

 

此类案件屡屡发生,就在上个月,上海又发生了一起骗取出口退税案件,上海市公安局经侦总队会同宝山公安分局,共抓获11名犯罪嫌疑人。

 

不同于其他的伪装产品类犯罪手法,该案件包括虚开骗税、非法换汇等多个环节这些外贸公司“利用道具循环出口48次”骗税数千万元

 

在今年年初的时候,警方与税务稽查部门在调查中发现,上海多家体育用品零售商明明采购的是“羽毛球拍”“网球拍”等体育用品,但是对外销售时,开出了大量品名为“羽毛球线”“网球线”的销项发票存在变票虚开的嫌疑。

警方经过调查发现,这些发票流向了多家外贸公司,最后直指幕后实际控制人胡某。

 

据了解,主犯胡某在上海先后注册成立10余家外贸进出口公司,然后以每条0.65-0.9元不等的低价购入总量达10吨的低档羽毛球线和网球线,然后将这些产品用作申报出口的道具。

 

胡某与一批位于浙江、福建、广东、辽宁、上海等地的体育用品零售商达成了交易,支付票面金额3%,让这些零售商在没有真实业务往来的情况下,将自身经营期间没有对外开具的富余发票品名变更为“羽毛球线”和“网球线”,然后以每条25-64元的价格给胡某的多家外贸公司虚开发票。

 

胡某采用这种方式,获得了与低档线材货物信息相匹配的进项发票然后经过包装申报出口。

 

与此同时,胡某还联系了地下钱庄犯罪团伙,通过支付5%手续费的方式,非法换汇虚构外商支付货款,以获取收汇记录。

 

最后,胡某向税务机关申报出口退税。

 

到这一步骤之后,胡某的骗税行为并没有结束。他将“包装好”的产品出口境外之后,会将品名更换为“割草线”,然后以非常低的价格报关进口,然后骗取出口退税。

 

据了解,截止到案发,胡某勾结其他从犯累计骗取出口退税金额达到数千万元。

 

目前,该案件正在进一步的侦办中。

 

跨境企业当心卷入出口骗税旋涡

 

近年来跨境企业骗取出口退税被定罪的案件逐年递增。在此情况下,我国对于骗取出口退税犯罪的打击力度也在不断加强。

 

一般情况下,这些不法跨境企业骗取出口退税主要采用以下几种手段 

 

1.虚构已税商品出口的事实;

 

2.虚报出口货物退(免)税计税依据;

 

3.以低退税率商品虚报高退税率商品出口;

 

4.采取伪造、涂改等不正当手段,提供虚假出口货物退(免)税凭证;

 

5.骗取出口货物退(免)税资格;

 

6.其他假报出口的手段,包括利用非法的银行账户、证明等。

 

如果跨境企业被认定为骗税后果相当严重。企业除了要被追缴税款面临行政处罚以外,情节严重的还要被依法移送司法机关甚至面临严厉的刑事制裁

 

根据《中华人民共和国税收征管法》规定,“有骗取出口退税行为的,由税务机关追缴其骗取的退税款,并处骗取税款一倍以上五倍以下的罚款;对骗取国家出口退税款的,税务机关可以在规定期间内停止为其办理出口退税。构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

 

《中华人民共和国刑法》关于骗取出口退税罪规定以假报出口或者其他欺骗手段,骗取国家出口退税款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗取税款一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

 

有部分跨境企业可能会因为缺少税务合规意识,涉嫌骗税行为甚至有的会被供应商、外商、运输方波及。

 

据了解,有不少案件就是因上游企业发票被认定虚开,牵连下游企业。

 

所以,对于跨境企业而言,在出口退税方面一定要格外重视,在日常可以在业务流程关键节点自我检查、自我纠错,形成一套规范退税合规机制。


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